公告日期：2025-04-19

顺发恒能股份公司

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
（本制度已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交公司 2024 年年度股东大会表决批准。）

第一章 总则

第一条 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）治理结构，
加强和规范董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，调动公司董事、监事和高级管理人员积极性、主动性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

1、董事包括：董事长、非独立董事（包括职工董事）、独立董事；

2、监事包括：监事长、非职工监事、职工监事；

3、高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书；
4、公司提名与薪酬考核委员会认为应当适用的其他人员。

第三条 董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司经营业绩相结合，保障
公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则：

（一）按劳分配与责、权、利相结合；

（二）收入与公司效益及工作目标相挂钩；

（三）薪酬与公司长远利益相结合；

（四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会授权
提名与薪酬考核委员会负责确定高级管理人员的薪酬方案。

第五条 公司人力资源部、财务管理部负责薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成及确定

第六条 同时兼任公司高级管理人员的董事，实行年薪制，按照高级管理
人员的薪酬执行，不领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，实行年薪制，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴；不承担公司管理/经营指标的董事，不在公司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。

第七条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际
情况，公司每年度给予每位独立董事津贴，津贴标准按照股东大会通过的标准执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第八条 在公司任职的监事（包括职工监事），依据其与公司签署的《劳动
合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不领取监事津贴；不承担公司管理/经营指标的监事不在公司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 兼任高级管理人员的董事、兼任公司内部其他职务的董事以及非董事高级管理人员，实行年薪制，并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。年薪包括基本年薪、绩效薪酬两部分。

（一）基本薪酬是年度基本收入。根据公司所承担的责任、经营规模和所在地区公司年均工资、本企业平均工资等因素综合确定。基本薪酬以现金形式按月支付。

（二）绩效薪酬在年度经营业绩考核结束后，由公司根据年度考核结果兑现并支付。

第十条 公司高级管理人员的薪酬事项，由公司董事会授权提名与薪酬考
核委员会，结合年度的经营目标及实际完成情况，及公司的相关薪酬政策方
案、相关人员在公司担任的具体经营职务等因素，进行考核确定。承担公司管理/经营指标但不兼任公司其他职务的董事、监事的薪酬由股东大会审议决定。
第十一条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国
家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十二条 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十三条 公司董事、监事和高管人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司不予发放绩效薪酬或津贴：

（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。

（二）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的。

（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十四条 薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的
不断变化而作相应调整。

第十五条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，提名
与薪酬考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方……
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