公告日期：2025-12-30

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－119
铜陵有色金属集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：30。

网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
29 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

3.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事文燕。

6.本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2,257 人，代表股份6,759,136,069 股，占公司有表决权股份总数的 50.4057%。其中：通过现场投票
的股东 7 人，代表股份 6,112,331,057 股，占公司有表决权股份总数的 45.5822%。
通过网络投票的股东 2,250 人，代表股份 646,805,012 股，占公司有表决权股份总数的 4.8235%。

2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2,256 人，代表股份 647,002,512 股，占公司有表决权股份总数的 4.8250%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 197,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东 2,250 人，代表股份 646,805,012 股，占公司有表决权股份总数的 4.8235%。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

（二）会议审议情况：

1.审议通过了《公司关于增补董事的议案》。

总表决情况：同意 6,725,381,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5006%；反对 31,148,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4608%；弃权 2,606,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386%。

中小股东总表决情况：同意 613,247,455 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.7829%；反对 31,148,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8142%；弃权 2,606,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4029%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2.逐项审议通过了《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》。

（1）对外投资管理办法

总表决情况：同意 6,752,280,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8986%；反对 2,548,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权 4,306,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。

中小股东总表决情况：同意 640,147,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9405%；反对 2,548,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3940%；弃权 4,306,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6656%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。