公告日期：2025-12-17

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－118
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会增加临时
提案暨股东会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-114），定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。

一、增加临时提案情况

（一）概况

2025 年 12 月 16 日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以
下简称“有色集团”）递交的《铜陵有色金属集团股份有限公司股东会临时提案函》，为提升公司股东会决策效率，提议将以下两项议案作为新增临时提案，提
交公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议：

1.《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》之《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

2.《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）提案内容

上述临时提案详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《十届二十八次董事会会议决议公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）董事会对提案审查情况

有色集团现持有公司 6,112,133,557 股股份，占公司总股本的 45.58%，具
有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 10 天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第三次临时股东 会 审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年11月20日召开的十届二十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 12 月 29 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 29日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
（二）会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

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