公告日期：2025-10-17

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－101债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于铜陵定 02 赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

1.2023年7月 12 日 ，中 国 证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简 称“ 中登公
司”）出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“ 铜陵 定 02”，该 等 可转债已于2023年10月23日在中登公司完成了登记。存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜陵定02”初始转股价格为3.38元/股。

（四）转股价格的调整情况

2024 年 6 月 7 日，因公司实施 2023 年度权益分派，“铜陵定 02”的转
股价格由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31
日于巨潮资讯网披 露 的《 关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-036）。

2025 年 6 月 23 日 ，因公司实施 2024 年度权益分 派 ，“ 铜陵定 02”的转
股价格由 3.30 元/股调整为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17
日于巨潮资讯网披 露 的《 关于因 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2025-048）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）触发赎回情形

2025 年 3 月 21 日起，“铜陵定 02”已发行期满 18 个月，同时自 2025
年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不
低于公司可转换公司债券“铜陵定 02”当期转股价格（即 3.20 元/股）的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“铜陵定 02”的有条件赎回条款。
2025 年 9 月 4 日，公司召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公
司关于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“铜陵定 02”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定02”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“铜陵定 02”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，且满足发行后18个月的条件下，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（ 1）在本次发行……
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