公告日期：2025-10-17

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－102债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于铜陵定 02 摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.可转债“铜陵 定 02”（债券代码：124024）的发行规模为21,460,000张，面值100元/张，转股期起止日期为2024年3月27日至2029年9月20日。

2.截至本公告 日 ，“铜陵定02”（债券代码：124024）已全部转换成公司无限售条件流通股，本次合计转股股数 为 670, 587 ,10 9 股 。自2025年10月17日起，“铜陵定02”将在深圳证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转
换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批 复 》（ 证监许可〔2023〕1529号）核准，向特定对象定向发行可转换公司债券21,460,000张，面值为100元/张，债券简称为“铜陵定02”，债券代码为“124024”，存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。

二、“铜陵定 02”的相关条款

（一）债券简称：铜陵定 02

（二）债券代码：124024

（三）发行数量：21,460,000 张

（四）票面金额：100 元/张

（五）利率及付息方式：第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为
1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项应由债券持有人承担。

（六）存续期限：6 年，即 2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日。
（七）转股期限：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。

（八）转股价格：初始转股价格为 3.38 元/股。

2024 年 6 月 7 日，因公司实施 2023 年度权益分派，“铜陵定 02”的
转股价格由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月
31 日于巨潮资讯网披露 的《 关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-036）。

2025 年 6 月 23 日，因公司实施 2024 年度权益分派，“铜陵定 02”的
转股价格由 3.30 元/股调整为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月
17 日于巨潮资讯网披露 的《 关于因 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2025-048）。

（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日（T+4 日 ）起 6 个月内不得转 让 ，可 转 换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内不得转让。

三、“铜陵定 02”转股及摘牌情况

截至本公告日，“铜陵定 02”已全部转换成公司无限售条件流通股，累计

转股股数为 670,587,109 股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回

购股份形成的库存股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为

54,036,000 股。

鉴于“铜陵定 02”已全部转股完成，自 2025 年 10 月 17 日起，“铜陵定 02”
将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

公司最新股本情况如下：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

股份性质 （2024 年 3 月 26 日） （+，-） （2025 年 10 月 10 日）
股数(股) 比例 股数（股） 股数(股) 比例
(%) ……
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