公告日期：2025-05-10

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－038债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于延期召开 2024 年度股东大会并增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.会议延期后的召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.股权登记日：2025 年 5 月 9 日

3.本次股东大会增加临时提案《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，铜陵有色金属集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于召开 2024
年度股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

公司十届十九次董事会决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大
会。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-026）。

2025 年 5 月 9 日，公司召开十届二十一次董事会，会议审议通过了《公司
关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》《公司关于延期召开2024 年度股东大会并增加临时提案的议案》，其中《公司关于调整投资控股有
色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，为统筹会议
安排，董事会同意将原定于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会延期至
2025 年 5 月 21 日召开，股权登记日不变仍为 2025 年 5 月 9 日。

同日，公司董事会收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）提交的《铜陵有色金属集团控股有限公司关于增加铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2024年度股东大会审议。

1.提案内容

上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《十届二十一次董事会会议决议公告》《关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告》《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
2.董事会对提案审查情况

有色集团现持有公司 6,112,133,557 股股份，占公司总股本的 47.77%，具
有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年度股东大会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于
召开 2024 年度股东大会的通知公告》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月21日召开的十届十九次董事会审议通过了《公司关于召开2024年度股东大会的议案》。公司于2025年5月9日召开的十届二十一次董事会审议通过了《公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 21 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 21 日
（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。