公告日期：2025-04-23

铜陵有色金属集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人尤佳，1978年10月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学民商法博士研究生，法学博士。2004年7月至今任职于安徽大学。现任安徽大学法学院副教授，硕士研究生导师，民商法与经济法学系副主任，现兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。2022年6月至今任铜陵有色独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性

的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年度，公司共计召开了9次董事会，3次股东大会，本人积极参加

公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决

策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董

事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，

没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情

况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 本报告期应 实际出席 是否连续两

事姓名 参加董事会 董事会次 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 应出席股东 实际出席股
次数 数 事会次数 次数 加董事会会 大会次数 东大会次数
议

尤佳 9 9 0 0 0 1 1

（二）出席专门委员会的情况

本人担任了提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员

会委员、内控委员会委员，发挥自身专业优势及工作经验，在所任职的各

专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专

业建议。具体出席董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 内控委员会

独立董 会

事姓名 应出 实际出 应出 实际出 应出 实际出 应出 实际出
席次 席次数 席次 席次数 席次 席次数 席次 席次数
数 数 数 数

尤佳 6 6 1 1 1 1 1 1

（三）独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共计召开6次独立董事专门会议，本人应出席会议6次，实际按时出席会议6次，本人本着客观公正的立场，对日常关联交易、收购股权、金融衍生品交易等事项进行审议，更加有效发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。