公告日期：2025-04-23

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-019

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21

日召开十届十九次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议

案》。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，结合公司实际情

况，现对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示：

序 修订前 修订后

号

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币

1,266,700.9987 万元。 1,279,292.0401 万元。

第十八条 公司目前经批准发行的普通 第十八条公司目前经批准发行的普通
股总数为 1,266,700.9987 万股。 股总数为 1,279,292.0401 万股。

首次公开发行股份前的股本总数为 首次公开发行股份前的股本总数为

2 10,900 万股，其中，国有法人股 9,990 万股， 10,900 万股，其中，国有法人股 9,990 万股，
占总股本 91.65%；法人股 110 万股，占总股 占总股本 91.65%；法人股 110 万股，占总股
本 1.01%；内部职工股 800 万股，占总股本 本 1.01%；内部职工股 800 万股，占总股本
7.34%。 7.34%。

3 第十九条 公司的股本结构为:普通股 第十九条公司的股本结构为:普通股
1,266,700.9987 万股。 1,279,292.0401 万股。

第四十三条 有下列情形之一的,公司 第四十三条有下列情形之一的,公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
4 大会: 大会:

(一)董事人数不足本章程所定人数的 (一)董事人数不足本章程所定人数的

2/3 时（即不足八人时）； 2/3 时（即不足六人时）；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额

1/3 时； 1/3 时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；

(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时； (五)监事会提议召开时；

(六)独立董事提议召开时； (六)独立董事提议召开时；

(七)法律、行政法规、部门规章或本章 (七)法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。

第九十五条 根据《中国共产党章程》， 第九十五条 根据《中国共产党章程》
公司设立中国共产党铜陵有色金属集团股份 《中国共产党国有企业基层组织工作条例

有限公司委员会（以下简称“公司党委”） （试行）》规定，公司设立中国共产党铜陵5 和中国共产党铜陵有色金属集团股份有限公 有色金属集团股份有限公司委员会（以下简
司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 称“公司党委”）和中国共产党铜陵有色金
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