公告日期：2025-04-23

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－013债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会会议于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前公司董事会秘书室于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事8人，出席现场会议董事7人，委托出席董 事 1 人（ 董 事长龚华东先生因公出差，书面委托丁士启先生代为出席并行使表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年财务预算执行情况及 2025 年财务预算
安排的报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2024 年财务预算执行情况及 2025 年财务预算安排的报告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2024 年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯
网上的《2024 年度独立董事述职报 告 》（ 姚 禄仕 ）、《 2 024 年度独立董事述职报告》（汤书昆）、《2024 年度独立董事述职报告》（尤佳）、《2024年度独立董事述职报告》（朱明）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《 2024 年度内部控制评价报
告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进
行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z0577 号）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2024 年环境、社会及公司治 理（ ES G ）报 告 》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2024 年环境、社会及
公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）《公司关于 2024 年度董事薪酬的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024 年年度报告全文》中“第
四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无关联关系董事不足三人，需直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司关于 2024 年度高管薪酬的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024 年年度报告全文》中“第
四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事梁洪流先生、姚兵先生回避表决。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司 202……
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