公告日期：2025-04-28

广发证券股份有限公司

关于

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划

回购注销部分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告
独立财务顾问：

二零二五年四月

目 录

第一章 释义 ...... 2
第二章 声明 ...... 3
第三章 基本假设 ...... 4
第四章 本次限制性股票激励计划的审批程序 ...... 5
第五章 本次回购注销相关事项的说明 ...... 8
第六章 独立财务顾问的核查意见 ...... 9

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

钒钛股份、公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

本计划 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股
限制性股票 指 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股
权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益

激励对象 指 按照本计划规定获得限制性股票的董事、高级管理人员、其他
领导班子成员、中级管理人员，及核心骨干相关人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 本计划的有效期最长不超过 60 个月

限售期 指 限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 限制性股票解除限售之日

解除限售条件 指 激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《工作指引》 指 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》

《公司章程》 指 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》

《考核办法》 指 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》

攀钢集团、集团公司 指 攀钢集团有限公司

鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二章 声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本报告所依据的文件资料均由钒钛股份提供，钒钛股份已出具相关承诺保证其所提供的所有文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性、完整性承担全部责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本计划对钒钛股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对钒钛股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请广大投资者和股东认真阅读钒钛股份发布的关于本计划的公告及相关附件的全文。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对钒钛股份全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括公司章程、薪酬管理办法、相关董事会、股东大会决议、相关公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。