公告日期：2025-12-13

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-48
成都高新发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股

权登记日 2025 年 12 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都高新区九兴大道 8号本公司会议
室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

本次股东会均为非累积投票提案

1.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √

2.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》 √

3.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 √

4.00 《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的议案》 √

5.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

以上审议事项，已经本公司第九届董事会第七次临时会议、第
九届董事会第八次临时会议审议通过。

本次股东会审议事项之相关内容详见本公司分别于 2025 年 10
月 31 日、12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告》（2025-41）、《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告》（2025-45）、《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的公告》（2025-46）、《成都高新发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2025-47）、《成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度》《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法》《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》。

上述议案 4.00 、 5.00 为关联交易事项，关联股东须回避表决，
同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。股东会就关联交易事项做出决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

上述议案 4.00、 5.00 属于影响中小投……
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