公告日期：2025-12-13

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-47

成都高新发展股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股
东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）及其关联方、成 都辰显光电有限公司（以下简称“辰显光电”）、成都农村商业银行股份 有限公司（以下简称“成都农商行”）（以下合称“关联人”）预计将发生日 常关联交易，包括向关联人提供劳务、销售产品和商品、出租物业、接 受关联人提供的劳务、保函服务、存贷款服务、向关联人采购原材料和 商品、向关联人承租物业等。预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 740,722.00 万元。在上述日常关联交易预计总额度范围内，拟提请股东会 授权公司管理层可根据实际经营需要，在同一控制下的不同关联方之间 的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。公
司 2025 年 1-10 月同类别日常关联交易实际发生金额为 182,360.75 万元
（未经审计）。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第八次临时会议，审
议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》（相关内容详见与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第八次

临时会议决议公告》（公告编号：2025-45））。

因上述事项涉及关联交易，关联董事周志先生、冯东先生、李小波

先生、徐亚平先生、杨棋钧先生回避表决。

本次关联交易提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议

通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易

议案尚需提交股东会审议，公司控股股东高投集团及其子公司成都高新

未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公

司等需对该议案回避表决。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2026 年预计合同签 2025 年 1-10
内容 定价原则 订金额或发生金额 月发生金额

向关联人提供劳 高投集团及其下属 公开招投 606,000.00 152,728.91
务 子公司[注 1] 施工等 标、市场价 [注 13] [注 13]
格等

向关联人销售产 高投集团及其下属 智慧城市 公开招投 17,000.00 294.80
品、商品/提供劳务 子公司[注 2] 建设、委托 标、市场价 [注 13] [注 13]
及服务 运营等 格等

高投集团及其下属 水电费等 市场价格 550.00 0
向关联人销售产 子公司[注 3] 等

品、商品 成都辰显光电有限 电费等 市场价格 12.00 0
公司[注 4] 等

成都高新愿景人力 劳务派遣、

接受关联人提供 资源服务有限公司 施工专业 市场价格 12,000.00 1,695.19
的劳务 ……
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