公告日期：2025-04-25

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-12

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第一次会议通知于2025 年4 月11 日以邮件方

式发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在四川省成都高新区九兴大道

8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。

董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、
王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、
晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司
法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2024 年年度

报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、
概述以及十一、公司未来发展的展望”、“第四节、公司治理”和“第
六节 重要事项”。

会议认为，该报告真实、完整地反映了董事会 2024 年工作情况。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要

《成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告》全文（公告编
号：2025-15）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-14）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司2024 年度财务报告，一致同意将该报告提交董事会审议。

会议认为，该年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年治理情况、经营活动、财务状况、内部控制及其他方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该年度报告全文及摘要的编制、审计和审议程序符合证券监管部门的有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年年度报告中的财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了该报告，一致同意将该报告提交董事会审议。

会议认为，该报告真实地反映了公司 2024 年度财务状况、盈利
状况等有关事项。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《2025 年经营计划》

该经营计划相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2024 年
年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”。

会议认为，该经营计划明确了 2025 年工作的总体思路与要点，
公司应积极推进年度经营计划的贯彻实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本
352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含
税），共派现 19,375,400.00 元。公司 2024 年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-16）。

会议认为，该方案符合《公司法》《公司章程》《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》和《企业会计准则》的有关规定。

会议同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了该报告，一致同意将该报告提交董事会审议。

该报告全文及监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊……
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