公告日期：2025-01-23

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-2

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二次临时会议通知于2025年1 月17日以书

面、邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚

平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事
长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》
等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直
接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间
接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-3）。

关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表
决。

董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案
前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-4）。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于总部内设机构及职能优化调整的议案》

根据公司经营发展的需要，会议同意对公司总部组织架构及职能职责进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（二）项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；

（二）成都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事 2025
年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日

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