公告日期：2025-12-30

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-079

远大产业控股股份有限公司

2025 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会为公司 2025 年度第二次临时股东会，采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 12 月 29 日 13:30 在浙江省宁波市鄞
州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2025
年 12 月 29 日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15
——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票系统投票
的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15——15:00。

本次股东会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

2、本次股东会出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委
托代表共计 137 名，代表股份 299,019,355 股，占公司股份总数 506,626,864
股的 59.0216%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代
表股份 215,277,353 股，占公司股份总数 506,626,864 股的 42.4923%；通过网
络投票出席会议的股东共计 135 名，代表股份 83,742,002 股，占公司股份总数506,626,864 股的 16.5293%。

3、公司部分董事及高级管理人员出席、列席本次股东会，浙江导司律师事务所指派陈超、奚月茹律师进行现场见证。

二、提案审议表决情况

1、本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决情况

提案 1.00、关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案。

表决情况：同意 298,829,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.93646%；反对 184,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06157%；弃权 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00197%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 861,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.925453%；反对 184,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.513285%；弃权 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.561262%。

表决结果：通过。

提案 2.00、关于 2026 年度开展期货和衍生品投资业务的议案。

表决情况：同意 298,788,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9227%；反对 225,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0753%；弃权 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 820,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.02516%；反对 225,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.41358%；弃权 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.56126%。

表决结果：通过。

提案 3.00、关于 2026 年度投资理财产品的议案。

表决情况：同意 298,775,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186%；反对 236,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 7,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 807,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76……
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