公告日期：2025-10-27

远大产业控股股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

原稿 修订

远大产业控股股份有限公司股东大会 远大产业控股股份有限公司股东会议
议事规则 事规则

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范远大产业控股股份有 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）行为，维护 限公司（以下简称：公司）行为，保证全体股东的合法权益，保证股东大会依 股东会依法行使职权，根据《中华人民法行使职权，根据《中华人民共和国公 共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、司法》（以下简称：《公司法》）、《中华 《中华人民共和国证券法》（以下简称：人民共和国证券法》（以下简称：《证券 《证券法》）、《上市公司股东会规则》法》）、《上市公司股东大会规则》等相 等相关法律、法规和《远大产业控股股关法律、法规和《远大产业控股股份有 份有限公司章程》（以下简称：公司章限公司章程》（以下简称：《章程》）的 程）的有关规定，制定本规则。
有关规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通
知、召开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《章 法规、公司章程及本规则的相关规定召程》的相关规定召开股东大会，保证股 开股东会，保证股东能够依法行使权
东能够依法行使权利。 利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行
法行使职权。 使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和 第四条 股东会应当在《公司法》和公《章程》规定的范围内行使职权。 司章程规定的范围内行使职权。
《章程》第四十条规定的股东大会职权
不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
第四条 股东大会分为年度股东大会和 第五条 股东会分为年度股东会和临临时股东大会。年度股东大会每年召开 时股东会。年度股东会每年召开一次，一次，应当于上一会计年度结束后的六 应当于上一会计年度结束后的六个月个月内举行。临时股东大会不定期召 内举行。临时股东会不定期召开，出现开，出现《公司法》第一百条规定的应 《公司法》第一百一十三条规定的应当
当召开临时股东大会的情形时，临时股 召开临时股东会的情形时，临时股东会
东大会应当在两个月内召开。 应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会 公司在上述期限内不能召开股东会的，的，应当报告公司所在地中国证券监督 应当报告公司所在地中国证券监督管管理委员会（以下简称：证监会）派出 理委员会（以下简称：中国证监会）派机构和深圳证券交易所（以下简称：深 出机构和深圳证券交易所（以下简称：
交所），说明原因并公告。 深交所），说明原因并公告。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请 第六条 公司召开股东会，应当聘请律律师对以下问题出具法律意见并公告： 师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 法律、行政法规、公司章程和本规则的
规则》和《章程》的规定； 规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资

格是否合法有效； （二）出席会议人员的资格、召集人资
（三）会议的表决程序、表决结果是否 格是否合法有效；

合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否
（四）应公司要求对其他有关问题出具 合法有效；

的法律意见。 （四）应公司要求对其他有关问题出具
的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条

规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 董事会应当在本规则第五条
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