公告日期：2025-10-27

远大产业控股股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

原稿 修订

远大产业控股股份有限公司董事会议 远大产业控股股份有限公司董事会议
事规则 事规则

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为明确远大产业控股股份有 第一条 为明确远大产业控股股份有
限公司（以下简称：公司）董事会的职 限公司（以下简称：公司）董事会的职责权限，按照建立现代企业制度的要求 责权限，规范董事会内部机构及运作程规范董事会内部机构及运作程序，充分 序，充分发挥董事会的经营决策中心作发挥董事会的经营决策中心作用，根据 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中《中华人民共和国公司法》、《中华人民 华人民共和国证券法》等相关法律、法共和国证券法》等相关法律、法规和《远 规和《远大产业控股股份有限公司章大产业控股股份有限公司章程》（以下 程》（以下简称：公司章程）的有关规简称：《章程》）的有关规定，制定本规 定，制定本规则。
则。
第二条 本规则所涉及到的术语和未
载明的事项均以《章程》为准，不以公
司的其他规章作为解释和引用的依据。

第二章 董事会的构成和职权

第二章 董事会的构成和职权

第二条 公司设董事会，董事会由十四
第三条 公司设董事会，对股东大会负 名董事组成，其中职工代表担任的董事
责。 一名、独立董事五名，设董事长一名、
第四条 董事会由十三名董事组成，设 副董事长两名。董事长和副董事长由董
董事长一人，副董事长两人。 事会以全体董事的过半数选举产生。
第三条 董事会行使下列职权：

第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工
（一）召集股东大会，并向股东大会报 作；

告工作； （二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方
（三）决定公司的经营计划和投资方 案；
案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
决算方案； 亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司增加或者减少注册资

亏损方案； 本、发行债券或者其他证券及上市方
（六）制订公司增加或者减少注册资 案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司（七）拟订公司重大收购、因《章程》 股票或者合并、分立、解散及变更公司第二十三条第（一）项和第（二）项规 形式的方案；
定收购公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；决定因《章程》
第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定收购公司股票的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司（八）在股东大会授权范围内，决定公 对外投资、收购出售资产、资产抵押、司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项；

对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董（十）决定聘任或者解聘公司经理、董 事会秘书及其他高级管理人员，并决定事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提 名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财名，决定聘任或者解聘公司副经理、财 务负责人等高级管理人员，并决定其报务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；

酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案；（十二）制订《章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或者更换为（十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所；

公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总裁的工作汇报并检
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