公告日期：2025-10-27

远大产业控股股份有限公司

《独立董事制度》修订对照表

原稿 修订

远大产业控股股份有限公司 远大产业控股股份有限公司

独立董事制度 独立董事制度

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范远大产业控股股份有限 第一条 为规范远大产业控股股份有公司（以下简称：公司）独立董事行为， 限公司（以下简称：公司）独立董事行充分发挥独立董事在公司治理中的作 为，充分发挥独立董事在公司治理中的用，促进提高公司质量，进一步完善公 作用，促进提高公司质量，进一步完善司的治理结构，根据中国证券监督管理 公司的治理结构，根据中国证券监督管委员会（以下简称：证监会）《上市公 理委员会（以下简称：证监会）《上市司独立董事管理办法》、深圳证券交易 公司独立董事管理办法》、深圳证券交所（以下简称：深交所）《股票上市规 易所（以下简称：深交所）《股票上市
则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等的规定， ——主板上市公司规范运作》及公司章
制定本制度。 程等的规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 除董事外的其他职务，并与公司及其主股东、实际控制人不存在直接或者间接 要股东、实际控制人不存在直接或者间利害关系，或者其他可能影响其进行独 接利害关系，或者其他可能影响其进行
立客观判断关系的董事。 独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立、公正地履行职责， 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 不受公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。 单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负 第三条 独立董事对公司及全体股东有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、政法规、证监会规定、深交所业务规则 行政法规、证监会规定、深交所业务规和公司章程的规定，认真履行职责，在 则和公司章程的规定，认真履行职责，董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、业咨询作用，维护公司整体利益，保护 专业咨询作用，维护公司整体利益，保
中小股东合法权益。 护中小股东合法权益。

公司为独立董事依法履职提供必要保 公司为独立董事依法履职提供必要保
障。 障。

第四条 公司独立董事占董事会成员的 第四条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一 的比例不得低于三分之一，且至少包括

名会计专业人士。 一名会计专业人士。

公司在董事会中设置审计委员会，审计 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理 委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 数，并由独立董事中会计专业人士担任
召集人。 召集人。

公司可以根据需要在董事会中设置提 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会， 名、薪酬与考核、战略等专门委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应当过半数并担任召集人。 董事应当过半数并担任召集人。

第二章 任职资格与任免 第二章 任职资格与任免

第五条 独立董事必须保持独立性。下 第五条 独立董事必须保持独立性。下
列人员不得担任公司独立董事： 列人员不得担任公司独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 员及其配偶、父母、子女、主要社会关
系； 系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 东中的自然人股东及其配偶、父母、子
女； 女；
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