公告日期：2025-12-30

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-85
重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 年 12 月 29 日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式
召开第九届董事会第五十次会议，会议通知及文件于 2025 年 12 月 25 日通过
邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 8 人，实际参加表决的董事 8人。会 议由董事长朱华荣先生主持 。本次会议的召开符 合《 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

增补赵非先生担任董事会战略 、投资与可持续发展委员会召集人 ，李震宇先生担任董事会提名与薪酬考核委员会召集人，贾立山先生担任董事会提名与薪酬考核委员会成员，任 期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次增补完成后，公司董事会各专门委员会情况如下：

战略、投 资与可持续发展委员会 ：赵非先生（ 召集人）、邓 威先生、李 震宇先生。

提名与薪酬考核委员会：李 震 宇先生（召集人 ）、贾 立山先生 、汤 谷良先生。

审计委员会：汤谷良先生（召集人）、邓威先生、杨新民先生。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 公 司 章 程 》 修 订 对 照 表 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一次临时股东会资料》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》
2025 年 6 月，经国务院批准，公司前间接控股股东中国兵器装备集团有
限公司实施存续分立，分 立为中国兵器装备集团有限公司（存续企业）和中国长安汽车集团有限公司（新设企业，以 下简 称“中国长安汽车”）。分 立完成后，中国长安汽车成为公司间接控股股东。基于前述背景 ，并 综合考虑认购对
象身份及认购意向发生重大变化等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 2024 年度向特定对象发行股票事项。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会、审计委员会和
独 立 董 事 专 门 会 议 审 议 通 过 。 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项并筹划 2025年度向特定对象发行股票事项的提示性公告》（公告编号：2025-87）。

4.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根 据《 中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《 上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格和条件的要求 ，经 对公司实际经营情况和相关事项逐项对照审核要求核查和谨慎论证后，董事会确认公司符合现行法律、法 规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定 ，具 备向特定对象发行股票的各项条件和资格。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略、投 资与可持续发展委员会 、审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会、审计委员会和
独 立 董 事 专 门 会 议 审 议 通 过 。 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯……
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