公告日期：2025-09-27

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-56
重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 年 9 月 26 日在全球研发中心多媒体会议室以现场结合视频方
式召开第九届董事会第四十五次会议，会 议通知及文件于 2025 年 9 月 23 日通
过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 人 ，实际参加表决的董事 9人，其 中委托出席 1 人 ，独立董事李震宇先生因工作原因 ，委 托独立董事杨新民先生出席并代为表决。会 议由董事长朱华荣先生主持 。本次会议的召开符合《公司法 》和《 公司章程》等有关规定，会 议形成的决议合法 、有效 。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于调整公司部分部门组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长朱华荣先生、董事张德勇先生因属于公司限制性股票激励计划受益人，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ ww w. c n in f o . c o m. c n ）及《 中国证券报》《 证券时报》《 证券日报》《上海证券报》的《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-57）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 公 司 章 程 》 修 订 对 照 表 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于设立海外子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

7.审议通过了《 关于长安汽车投资（深圳）有限公司设立飞行汽车合资公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

8.审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 。详 细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cn in fo . co m. cn ） 的《董事会审计委员会工作规则》。

9.审议通过了《2025 年金融证券投资计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日

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