公告日期：2025-05-07

重庆长安汽车股份有限公司
2024 年度股东大会资料

2025 年 5 月 27 日

重庆长安汽车股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

一、现场会议时间

2025 年 5 月 27 日下午 3:00 开始

二、会议地点

重庆市江北区两江大道 226 号长安汽车会议室

三、参加会议人员

本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、会议议程

1.主持人致欢迎辞

2.审议股东大会议案

3.股东审议及质询

4.推选计票人及监票人

5.现场表决及投票

6.统计现场表决票/独立董事 2024 年度述职报告

7.宣读现场表决结果

8.询问股东对表决结果有无异议

9.股东大会决议签字

10.股东自由交流

重庆长安汽车股份有限公司
2025 年 5 月 27 日

目 录

一、2024 年度董事会工作报告 ...... 2
二、2024 年度监事会工作报告 ...... 21
三、2024 年年度报告全文及摘要 ...... 25
四、2024 年度利润分配预案 ...... 26
五、2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明 ..... 28

六、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 32
七、2025 年度投资计划 ...... 41
八、关于开展票据池业务的议案 ...... 43九、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案47十、关于聘任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案 ...... 51附件一、重庆长安汽车股份有限公司 2024 年年度报告摘要52
议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，长安汽车董事会坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，以“战略引领、系统变革、极致效率、创新突破”为关键，严格执行《公司法》及中国证监会、深交所监管规定，认真履行《公司章程》，带领公司经营班子，奋力推进第三次创业——创新创业计划，推动公司销量再创新高，初步形成智能低碳出行科技公司形象。

现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会主要工作内容

（一）董事会建设运行情况

1.深入贯彻落实“两个一以贯之”，优化公司治理体系
一是进一步完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，贯彻党的全面领导。完善“四单一表”及相关配套管理制度，系统梳理各治理主体职权131项；对列入党委前置研究讨论清单的重大经营管理事项进行自查，杜绝重大经营管理事项不具体、不明确的情况，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。二是持续完善董事会向经理层授权机制，确保权责划分的科学性。董事会根据各类授权事项的风险大小、重要程度，结合实际管理需要，对重大资产处置、投资项目等事项向经营层进行授权。同时，董事会坚持授权
不免责，定期听取经营层行权情况报告，进一步规范经理层决策程序和行为。

2.董事会科学决策、严格落实，公司治理稳定规范

合法合规召开股东大会，2024 年共召开股东大会 5 次，
其中年度股东大会 1次，临时股东大会 4次，共审议议案 18项。会议均提前公告通知、议案材料等，统计股东报名情况，并由律师见证，充分保证会议的合规性。高效组织董事会各类会议，召开董事会 19次，其中定期董事会 4 次、临时董事会 15次，共审议议题 86 项，会议采用线上线下相结合的方式，确保会议质量，保障董事发言权。有序开展专委会会议，董事会下设审计、战略与投资、提名与薪酬考核三个委员会，召开专委会 25 次，共审议议题 79 项，各专委会成员积极履职，为公司内控工作、重大战略投资项目、薪酬方案以及限制性股票激励计划的实施等提供了支持保障；2024 年共计召开总裁办公会 27 次，决策议题 132 项，属董事会授权决策议题 70项，经营层在行权范围内科学高效的决策，切实提高公司管理效率。

3.有效指导子企业董事会规范运行

公司积极响应公司法和国资监管的要求，高度重视下属各级子企业董事会的建设，通过加强内部控制、优化治理结构、推进信息化建设等措施，不断提升企业的竞争力和可持续发展能力。

一是制度建设与完善，2024 年指导并督促了下属企业按
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。