公告日期：2000-04-21

重庆长安汽车股份有限公司关于召开1999年股东年会的通知

　　经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司1999年股东年会定于2000年5月23日召开,现将有关事项通告如下:

　　一、 出席会议资格:

　　凡1999年5月18日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东年会。

　　二、会议主要议程:

　　1、审议公司1999年董事会工作报告。

　　2、审议公司1999年监事会工作报告。

　　3、审议公司1999年年度报告。

　　4、审议公司 1999年度利润分配预案。

　　5、审议公司董事会成员变动的议案。

　　6、审议公司监事会成员变动的议案。

　　7、审议关于选举产生公司第二届董事会、监事会的议案。

　　8、其他提交股东大会审议的事项。

　　三、报到手续:

　　凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于5月23日上午8:00——9:00到开会地点办理出席会议手续。

　　四、会议地点:

　　重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议厅。

　　五、其他事项:

　　1、 会期半天。

　　2、 与会者食宿、交通费自理。

　　3、 联系人:崔云江、马军

　　4、 联系电话:(86)023——67591349、62901910

　　传 真:(86)023——67866055、62820649

　　邮政编码:400023

　　附:授权委托书(注:本表复印有效)。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2000年4月20日

　　附:授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆长安汽车股份有限公司2000年5月23日召开的1999年度股东年会,并依会议规则行使表决权。

　　委 托 人: (签字或/和盖章)

　　持 股 数:

　　股东帐户号:

　　委 托日 期:
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