公告日期：2000-05-24

重庆长安汽车股份有限公司1999年度股东大会决议公告

　　重庆长安汽车股份有限公司于2000年5月23日在重庆长安宾馆召开1999年度股东大会,出席本次会议的股东4人(其中A股股东1人,B股股东3人),代表股份883,666,000股(其中A股股份708,666,000股,B股股份175,000,000股),占总股本的72.04％,符合《公司法》、《公司章程》等的规定,大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议:

　　一、审议通过了《公司董事会工作报告》(同意股份883,666,000股,占出席大会股份总数的100％;反对0股,占出席大会股份总数的0％;弃权股份0股,占出席大会股份总数的0％)。

　　二、审议通过了《公司监事会工作报告》(同意股份883,666,000股,占出席大会股份总数的100％;反对0股,占出席大会股份总数的0％;弃权股份0股,占出席大会股份总数的0％)。

　　三、审议通过了《公司1999年年度报告》(同意股份883,666,000股,占出席大会股份总数的100％;反对0股,占出席大会股份总数的0％;弃权股份0股,占出席大会股份总数的0％)。

　　四、审议通过了《公司1999年度利润分配方案》(同意股份883,666,000股,占出席大会股份总数的100％;反对0股,占出席大会股份总数的0％;弃权股份0股,占出席大会股份总数的0％)。

　　公司1999年度净利润为53,715千元(国际会计准则调整后为32,742千元),计提法定盈余公积金3,927千元,计提法定公益金3,927千元,合并长安铃木计提任意盈余公积金(储备基金和企业发展基金)77,520千元及提取职工奖励和福利基金21,000千元,可供股东分配的利润按规定经境内、境外会计师审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准,为87,467千元(含期初未分配利润140,126千元)。

　　鉴于公司十五万辆奥拓扩建项目的技术中心、G系列发动机的建设正处于关键时期,为了确保该项目建设资金充足,保证公司持续、快速发展,董事会决议1999年度可供股东分配的利润不予分配,也不实施资本公积金转增股本方案。

　　五、审议通过了《关于将公司变更为中外合资股份有限公司的议案》(同意股份883,666,000股,占出席大会股份总数的100％;反对0股,占出席大会股份总数的0％;弃权股份0股,占出席大会股份总数的0％)。

　　根据《公司法》和《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》(1995年1月10日国家对外经贸部令1995年第1号)的有关规定,符合条件的股份有限公司可以申请批准转变为中外合资股份有限公司,重庆长安汽车股份有限公司B股占总股本的28.53％,符合变更为中外合资股份有限公司的条件,以及根据公司发展需要,为在国家西部大开发中抓住机遇,乘势而上,充分利用各种有利条件;为适应汽车行业大重组,促进公司转变经营机制;为规范公司法人治理结构,加快建立现代企业制度步伐,公司董事会决定向国家有关部门申请将公司变更为中外合资股份有限公司。

　　六、审议通过了《公司关于董事会成员变动的议案》(同意股份883,666,000股,占出席大会股份总数的100％;反对0股,占出席大会股份总数的0％;弃权股份0股,占出席大会股份总数的0％)。

　　因工作需要,赵国华先生不再担任公司董事长,推选尹家绪先生担任公司董事长。

　　因工作需要,江从寿先生不再担任公司副董事长,推选陈永强先生担任公司副董事长。

　　因工作需要,赵国华先生、江从寿先生、应展望先生、彭明庚先生、渡边高光先生不再担任公司董事职务,根据长安汽车(集团)有限责任公司和日本铃木株式会社的提议,推选李守武先生、张欣玉先生、陈庆先生、郭学武先生、桥本俊明先生为公司董事。

　　董事长、副董事长、董事简历:

　　尹家绪先生,1956年生,大学毕业,高级经济师,曾任渝州齿轮厂厂长、中国北方工业(集团)总公司西南兵工局办公室主任、副局长,本公司常务副总经理、总经理,现任长安汽车(集团)有限责任公司总经理、执行董事。

　　陈永强先生,1954年出生,大专毕业,高级政工师。曾任中国北方工业(集团)总公司西南兵工局团委书记,成都万友公司总经理,本公司常务副总经理,现任长安汽车(集团)有限责任公司党委书记、常务副总经理。

　　李守武先生,1966年生,研究生毕业,高级会计师,曾任中国北方工业(集团)总公司行政管理局财务处副处长、处长、局长助理兼房地产处处长、副局长,现任中国南方工业集团公司财务审计部主任。

　　张欣玉先生,1948年生,大学毕业,高级工程师,曾任国家计划委员会产业政策司综合处副处长,机械电子司汽车处副处长、机械处处长,机电轻纺司机械处处长,中国北方工业(……
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