公告日期：2001-01-11

重庆长安汽车股份有限公司关于召开1997年股东年会的通知

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司1997年股东年会定于1998年5月26日召开，现将有关事项通告如下：

一、出席会议资格：

凡1998年5月21日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股 东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

二、会议主要议程：

1、审议公司1997年董事会工作报告。

2、审议公司1997年监事会工作报告。

3、审议公司1997年年度报告。

4、审议公司1997年度利润分配预案。

5、审议公司章程修改预案。

6、审议续聘公司审计师的议案。

7、审议公司董事变动及调整公司高级管理人员职权的议案。

8、其他提交股东大会审议的事项。

三、报到手续：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托 人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于1998年5月26日上午8∶00－9∶00到开会地点办理出席会议手续。

四、会议地点：

重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议厅。

五、其他事项：

1、会期半天。

2、与会者食宿、交通费自理。

3、联系人：向明强、严长云。

4、联系地址：重庆市江北区建新东路260号。

5、联系电话：(86)023－67591349；62901907

传真：(86)023－67866055；62820649

邮政编码：400023

附：授权委托书。

(注：本表复印有效)。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

1998年4月22日

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