公告日期：2001-01-11

重庆长安汽车股份有限公司董事会决议公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会于1997年4月2日在重庆市长安宾馆会议室召开了董事会会议。应到董事11人，实到董事10人，列席会议2人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

审议通过了：

1、公司1996年年度报告。

2、公司B股募股资金使用情况的说明。

3、公司1996年度分红派息的预案。

(1)公司一九九六年实际用于分派现金红利的利润，按B股招股说明书披露的加权平均股数（即国有法人股股本及B股股款注入股份公司的天数作权数计算的加权平均股数）来计算分配，总的加权平均股数为543075246股。

(2)公司一九九六年度交纳所得税后的利润为217558千元《国际会计准则调整后202825千元》；提取10%法定公积金21756千元；提取10%法定公益金21756千元，可供股东分配的利润按规定经境内、外会计师审计的两张利润表的较低利润数作为公司利润分配的标准，为159313千元。董事会决议本年度实际用于分派的股利数为111362千元，其中A股（发起人股）每股人民币0.20506元，应付股利103798千元，B股每股人民币0.03025元，应付股利7564千元；其余部分47951千元结转以后年度分配。

4、公司关于召开1996年股东年会的议案。

5、公司关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案。

(1)聘请尹家绪为公司常务副总经理，景之金为财务副总经理，赵鲁川为生产副总经理，李栩为人事教育副总经理，王重生为销售副总经理，应展望为技术质量副总经理，邹文超为计划建设副总经理。

(2)聘请向明强、严长云为公司董事会秘书。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

一九九七年四月九日

此公告昨日刊出有误，今补正，并向读者致谦。
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