公告日期：2001-01-11

重庆长安汽车股份有限公司1997年度股东大会决议公告

重庆长安汽车股份有限公司1998年5月26日上午在重庆长安宾馆会 议室召开1997年度股东大会，出席本次会议的股东6人(其中A股股东3人，B股股东3人)，代表股份631193600股(其中A股股份506193600股，B股股份125000000股)，占公司总股本的72.04％，符合《公司法》、《公

司章程》及有关法规的规定，大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

二、审议通过了《公司1997年度监事会工作报告》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

三、审议通过了《公司1997年年度报告》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

四、审议通过了《公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

五、根据B股股东(代表股份12500万股，占总股份的14.27％)要求 分配现金股利的提议，董事会于1997年5月25日召开特别会议，决议修 改1997年度的利润分配预案，并提交股东大会审议通过了《公司1997年度利润分配方案》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

公司1997年度利润分配方案为：

1.公司1996年末可供股东分配的利润本次全部用于发起人股和B股 股东的现金股利分配。

公司1996年末的利润国内会计师报告数为62，684千元，国际会计 师报告数为47，951千元。按孰低原则可供股东分配的利润为47，951千元，1997年度全部用于股利分配，其中发起人股应付股利44，694千元(含税)，B股应付股利3，257千元。B股股东只享受1996年11月8日至年末

的现金股利分配。

2.1997年度实现的可供股东分配的利润30％用于本年度现金股利分配。

公司1997年度交纳所得税后的利润为200，109千元(国际会计准则 调整后为201，196千元)；计提10％法定公积金20，136千元；提取10％公益金20，136千元；本年度不计提任意盈余公积金；可供股东分配的 利润按规定经境内、外会计师的两张利润表的较低利润数作为公司利润分配的标准，为159，837千元。

本年度实际用于分派的股利数为47，951千元(即本年度可供分配的利润159，837千元的30％)，其中发起人股(长安汽车有限责任公司)应 付股利29，379千元(含税)，B股应付股利14，509千元，A股(不含发起 人股)应付股利4，063千元(含税)。A股股东(不含发起人股)享受6－12 月份的股利分配，其余部分111，886千元结转以后年度分配。

3.上述两项分配方案合并计算为：共派发现金红利95，902千元， 其中，发起人股每10股人民币1.4633元(含税)，应付股利74，073千元(含税)，B股每10股人民币0.7106元，应付股利17，766千元，A股(不含 发起人股)每10股人民币0.3386元(含税)，应付股利4063千元(含税)。

公司拟以1997年末总股本87619万股为基数，用资本公积金按每10 股转增4股实施转增股本方案。

上述方案待报请上级有关部门批准后实施。分红派息时间和办法以及用资本公积金转增股本方案的股权登记日、除权日、转增股份交易日将另行公告。

六、审议通过了《变更公司董事的议案》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

因原公司董事山内启司先生工作变动，现改选松原邦久先生为公司董事。

因原公司董事简树梁先生已离职退休，现改选应展望先生为公司董事。

因原公司董事陈成先生已离职退休，现改选尹家绪先生为公司董事。

七、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草 案)》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

八、审议通过了《授权公司董事会办理续聘毕马威华振会计师事务所为公司审计师的议案》(其中6票同意，代表63119.36万股，占出席股东所持表决权的100％)。

本次会议经重庆市公证人员甘炳英、童泽荣现场公证，所作决议真实、合法、有效。

新选董事简历：

松原邦久先生：1943年出生，毕业于日本私立同志社大学法学部法律学科专业，获法学士学位，曾……
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