公告日期：2001-01-11

重庆长安汽车股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会于一九九八年八月五日在重庆长安宾馆会议室召开了第一届董事会第八次会议,应到董事11人,实到董事7人,授权董事4人,列席会议9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

审议通过了:

1、公司一九九八年度中期报告。

2、公司募股资金使用情况的说明。

3、公司向国家有关部门申请发行1998年度公司债券的议案。

公司发动机“双加”项目业经国家经贸委审批,项目总投资3亿元人民币,银行贷款已解决13,850万元,自筹解决6,150万元,尚有1亿元资金缺口未予解决。为加快发动机“双加”项目的实施进程,公司决定向国家有关部门申请发行公司债券4,000万元。具体发行数额、期限、利率以国家有关部门实际批准为准。

4、关于变更公司总经理的议案。

聘任公司董事尹家绪先生担任公司总经理,公司副董事长江从寿先生不再担任公司总经理。

5、关于变更公司董事的议案。

鉴于公司董事赵泽民先生已离职退休,且本人已申请辞去公司董事职务,推选陈永强先生作为公司董事候选人。

6、公司关于召开1998年临时股东大会的议案。

董事候选人简历:陈永强先生,1954年出生,大专毕业,高级政工师,本公司党委副书记。曾任中国北方工业(集团)总公司西南公司团委书记,西南公司成都办事处副主任,成都万友公司总经理。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

一九九八年八月五日
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