公告日期：2003-01-21

证券简称：000625（200625） 证券代码：长安汽车（长安B） 公告编号：2003—01

重庆长安汽车股份有限公司

2002年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

重庆长安汽车股份有限公司于2003年1月20日在重庆长安宾馆召开2002年第二次临时股东

大会，出席本次会议的股东及股东代理人4人（其中A股股东及股东代理人3人，B股股东及股东

代理人1人），代表股份719,548,940股（其中A股股份708,972,000股，B股股份10,576,940股），

占总股本的58.66%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，大会审议并以投票表

决的方式通过了关于将整车物流业务委托给重庆长安民生物流（集团）公司的议案（同意股份

10,882,940股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股份0股， 占出席大会有表决权股

份总数的0%；弃权股份0股，占出席大会有表决权股份总数的0%）。

重庆长安汽车股份有限公司

2003年1月20日

广东晟典律师事务所

关于重庆长安汽车股份有限公司

二○○二年第二次临时股东大会的法律意见书

致：重庆长安汽车股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见(2000

年修订)》（下称“规范意见”）的有关规定，广东晟典律师事务所(下称“本所”)接受重庆

长安汽车股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2002年第二次临时股东大会

(下称“本次股东大会”)，并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表

决程序等问题发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会由董事会召集，有关召开本次股东大会的会议通知，已于2002年12月17

日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上公告。该公告载明了召开会议的时间、

地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，以及明确了

有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法和联系电话。2003年1月20日上午9

时，本次股东大会如期在重庆市建新东路260号长安宾馆西二楼会议室召开。

经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》

的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，

其中，内资股（A股）股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份708,972,000股， 占公司

股份总数的57.8%；出席本次股东大会的外资股（B股）股东及股东代理人共1人， 代表有表决

权的股份10,576,940股，占公司股份总数的0.86%。

经验证，本次股东大会出席的股东及股东代理人的资格符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

2、出席本次股东大会的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及

本所律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。

三、公司本次股东大会的表决程序

本次股东大会履行了全部议程并以书面投票方式进行表决，按公司章程规定的程序进行监

票，当场公布表决结果。议程中所列议案获得有效通过。

鉴于本次股东大会审议的议案涉及与公司之间的关联交易，公司大股东长安汽车（集团）

有限责任公司在对该议案进行表决时放弃了投票表决权。

本次股东大会决议及记录均由出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及

股东代理人没有对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司2002年第二次临时股东大会的召集、召开程序……
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