公告日期：2003-04-08

重庆长安汽车股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2002年度股东大会定于2003年5月10日召开，

现将有关事项通告如下：

一、出席会议资格：

凡2003年4月28日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均有资格出席或委

托代理人出席本次股东年会。

二、会议主要议程：

⒈审议董事会工作报告

⒉审议监事会工作报告

⒊审议2002年年度报告及摘要

⒋审议2002年度财务决算及2003年财务预算的议案

⒌审议2002年利润分配方案

⒍审议关于续聘公司审计师的议案

⒎审议关于董事会换届选举的议案

⒏审议关于监事会换届选举的议案

⒐审议关于公司符合2003年度增发新股资格的议案

⒑审议关于2003年度增发新股发行方案的议案

⒒审议关于增发新股募集资金投资项目可行性的议案

⒓审议关于前次募集资金使用情况的说明

⒔审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案

⒕审议关于本次A股增发前未分配利润由本次A股增发后新老股东共同享有的议案

⒖审议关于签订《长安汽车（集团）有限责任公司和重庆长安汽车股份有限公司关于建筑

工程设计、施工关联交易的框架协议》的议案

⒗审议关于收购长安集团持有的长安福特24%的股份的议案

三、报到手续：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托

人证券帐户和授权委托书）、持股证明于5月10日上午8：15——9：00到开会地点办理出席会

议手续。

四、会议地点：

重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议室

五、其他事项：

⒈会期半天。

⒉与会者食宿、交通费自理。

⒊联系人：崔云江、马军

⒋联系电话：（86）023——67591349、67866055

传 真：（86）023——67866055、67870261

邮政编码：400023

附：授权委托书（注：本表复印有效）。

重庆长安汽车股份有限公司

董 事 会

2003年4月8日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆长安汽车股份有限

公司2003年5月10日召开的2002年度股东大会，并依会议规则行使表决权。

委 托 人： （签字或/和盖章）

持 股 数：

股东帐户号：

委 托日 期：
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