公告日期：2025-09-20

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-052
吉林敖东药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 418 人，代表

股份数 418,212,758 股，占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股（有表决

权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股

份数 23,513,800 股，下同）的 35.6721%。其中参加现场会议的股东及股东授权

委托代表 12 人，代表股份数 376,781,386 股，占公司有表决权股份总数的

32.1381%；通过网络投票的股东合计 406 人，代表股份数 41,431,372 股，占公

司有表决权股份总数的 3.5339%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

1.00 《公司2025年半年度利润 415,537,984 99.3604 2,565,944 0.6135 108,830 0.0260 通过
分配方案》

《关于2018年可转债募投

2.00 项目全部结项暨节余募集 415,752,510 99.4117 2,279,302 0.5450 180,946 0.0433 通过
资金永久补充流动资金的

议案》

《关于修订<吉林敖东药

3.00 业集团股份有限公司章 407,444,014 97.4251 10,515,658 2.5144 253,086 0.0605 通过
程>的议案》

4.00 《关于修订〈股东会议事 407,393,444 97.4130 10,565,268 2.5263 254,046 0.0607 通过
规则〉的议案》

5.00 《关于修订〈董事会议事 407,388,654 97.4118 10,636,458 2.5433 187,646 0.0449 通过
规则〉的议案》

6.00……
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