公告日期：2025-04-23

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-015
吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。

2．会议于2025年4月21日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3．本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

4．会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议《公司2024年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2．审议《公司2024年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
3．审议《公司2024年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

4．审议《公司2024年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 3 月 31 日的总股本
1,195,895,387 股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份 23,513,800 股后的
1,172,381,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），
预计分派现金 351,714,476.10 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。

5．审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6．审议《公司2024年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4……
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