公告日期：2025-04-23

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-014
吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。

2．会议于2025年4月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。

4．会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司2024年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

内容详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《公司 2024 年度股东大会材料汇编》。

2．审议《公司2024年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
3．审议《公司2024年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

4．审议《公司2024年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）
公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2025年3月31日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计分派现金351,714,476.10元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。

5．审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6．审议《公司2024年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度社会责任报告》。

7．审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

7.1审议《2024年独立董事述职报告（李鹏）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见……
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