公告日期：2025-04-23

吉林敖东药业集团股份有限公司
2024 年度股东大会材料汇编

2025 年 04 月 23 日

吉林·敦化

目录

目录...... 2
审议事项一：2024 年度董事会工作报告...... 3
审议事项二：2024 年度监事会工作报告...... 18
审议事项三：2024 年年度报告及摘要...... 23
审议事项四：2024 年财务工作报告...... 45
审议事项五：2024 年度利润分配方案...... 69
听取材料一：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 71
听取材料二：关于董事 2024 年度履职考核的议案...... 87
听取材料三：2024 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明...... 89
听取材料四：关于监事 2024 年度履职考核的议案...... 90
听取材料五：2024 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明...... 91
听取材料六：2024 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明...... 92

审议事项一：2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《公司 2024 年度董事会工作报告》汇报如
下：

一、报告期内董事会会议情况及决议

报告期内，董事会共召开 9 次会议，审议 39 项议案，39 项议案均表决通过。会议相关
公告披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开包括 2023 年年度股东大会在内的 4 次股东大会会议，均采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式,并对每项提案进行逐项表决，合计审议 9 项议案均表决通过。董事会严格执行股东大会所作出的各项决议。会议相关公告披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、经营情况分析

2024 年，面对医药行业的加速变革，公司积极应对经济环境及行业政策的变化，坚持“医
药+金融+大健康”多轮驱动发展模式，聚焦医药主业，全年围绕“提质增效、夯实基础”稳步推进各项工作。报告期末，公司总资产 3,300,189.64 万元，比年初增加 73,575.58 万元，
增长 2.28%；归属于上市公司股东的净资产 2,902,758.82 万元，比年初增加 181,598.53 万
元，增长 6.67%；资产负债率为 11.27%；实现营业收入 261,057.51 万元，比上年同期减少83,854.82 万元，降低 24.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 155,139.31 万元，增加9,151.34 万元，增长 6.27%。

公司具体经营情况：

（一）医药行业

2024 年，公司以创新驱动为引领，聚焦医药主业全产业链布局，系统推进中医药传承创
新发展，通过深化“大品种群+多品种群”营销体系战略，精准培育核心产品、强化渠道管控与资源协同共享，实现医药板块营业收入 227,376.10 万元，展现出强劲发展韧性。其中，中药板块持续发挥支柱效能，以安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液 3 个核心品种为引擎，带动重点品种协同发力，实现营业收入 160,554.13 万元；化药板块加速创新成果转化，新品种加快形成销售，化药板块营业收入 27,685.38 万元；医药商业板块优化终端
网络布局，连锁药店批发及零售业务实现营业收入 39,136.60 万元。依托核心大品种销售势能，公司动态优化品种结构，对重点品种、潜力品种实施精准投入，形成“过亿单品引领、千万级品种支撑、百万级产品蓄力”的梯队产品矩阵，同步强化基础研究与学术推广双驱动，构建研发转化与市场拓展的营销联动机制，持续夯实传统中药领域竞争优势，为打造现代化医药产业生态奠定了坚实基础。

1．中药

公司中药产品涵盖中成药、中药配方颗粒和中药饮片，中药是公司营业收入的主要来源。公司中药产业围绕“道地性药材”、“全过程质量”和“智能化制造”三大核心，多点发力，培育中药产业优势。公司不断夯实生产制造基础，加强中药全产业链持续创新，提升综合竞争 力 ，以 持 续的 技术升 级 带动 中 药产 业链高 质 量发 展 。 2024 年，中药板块实现营业收入160,554.13 万元，占公司总营业收入的……
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