公告日期：2025-04-23

吉林敖东药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章

程》及《公司监事会议事规则》等相关法律法规和内部制度，秉持对全体股东及

公司高度负责的态度，以维护公司利益和广大中小股东权益为出发点，严格履行

监督职责，依法独立行使职权。监事会通过有效监督公司规范运作，对公司生产

经营活动、财务状况、募集资金使用以及内部控制实施等关键事项进行了全面、

深入的监督检查，充分发挥了监事会的监督职能，切实维护了公司及全体股东的

合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度监事会共召开 8 次会议，共审议了 27 项议案，监事会成员均参加

了全部会议，会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司

治理准则》《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。报告期内，公司监事

会认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，情况如下:

届次 召开时间 审议议案 审议结果

第十一届监事 2024 年 3 月 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 通过
会第六次会议 11 日

第十一届监事 2024 年 3 月 审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 通过
会第七次会议 18 日 审议《关于对外投资的议案》

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

审议《公司 2023 年度财务工作报告》

审议《公司 2023 年度利润分配预案》

审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

第十一届监事 2024 年 4 月 审议《公司 2023 年度社会责任报告》

会第八次会议 16 日 审议《关于监事 2023 年度履职考核的议案》 通过
审议《关于 2023 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议

案》

审议《关于 2023 年监事长绩效薪酬分配的议案》

审议《关于 2023 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、

薪酬情况专项说明的议案》

审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

审议《关于 2023 年度核销部分坏账的议案》

审议《关于会计政策变更的议案》

第十一届监事 2024 年 4 月 审议《公司 2024 年第一季度报告全文》 通过
会第九次会议 29 日

审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

第十一届监事 2024 年 8 月 审议《公司 2024 年中期现金分红预案》

会第十次会议 30 日 审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使……
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