公告日期：2024-03-12

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-020
债券代码：127006 债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
七次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 8 日发出。

2、会议于 2024 年 3 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李
鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会审议）

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购完成后 3 年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。”、“全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即对最近三次回购专用证券账户
中的全部 45,174,031 股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体情况如下：

回购金额（含交 股份数量 比例

项 目 回购时间 易费用） （股） （%） 原用途

（单位：元）

第一次回购 2020 年 5 月 21 日 400,032,878.38 24,220,987 2.0292 用于转换上市公司发行的可转
-2021 年 4 月 10 日 换为股票的公司债券

第二次回购 2022 年 5 月 5 日 170,036,876.07 11,937,264 1.0001 用于转换上市公司发行的可转
-2023 年 4 月 29 日 换为股票的公司债券

第三次回购 2023 年 9 月 25 日 149,998,908.13 9,015,780 0.7553 用于员工持股计划

-2023 年 11 月 17 日

合 计 720,068,662.58 45,174,031 3.7846

注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留四位小数后的结果。

（2）上表中“比例（%）”计算过程中，采用 2024 年 3 月 8 日股本结构表中数据，公
司总股本 1,193,616,891 股。

（3）敖东转债在 2018 年 9 月 19 日开始转股，截止 2024 年 3 月 8 日，转股业务增加
的股票数量合计 30,846,929 股。

本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经 营管理层办理股份注销的相关手续，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过，召开股东大会的时间另行通知。

全文详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

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