公告日期：2026-01-05

国元证券股份有限公司关于

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“海螺新材”或“上市公司”或“公司”）的2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，公司预计 2026 年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）及其子公司、关联方，中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）及其子公司，北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）及其关联方发生日常关联交易，交易金额不超过 51,000 万元（不含税）。

公司 2025 年 1-11 月与上述关联方实际发生的日常关联交易总额为 27,799.34
万元（不含税，未经审计）。

2、2025 年 12 月 31 日，公司第十届董事会第二十四次会议以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属股东会审批权限内，故该议案需提请公司股东会审批，关联股东安徽海螺集团有限责任公
司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺科创材料有限责任公司应回避表决。
（二）2026 年度预计关联交易的类别和金额

2026 年合 截至披露日 2025年1-11
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 同签订金额 已发生金额 月发生金额
类别 内容 价原则 或预计金额 （万元） （万元）
（万元）

安徽海螺集团有

限责任公司及其 材料及劳 市场定价 1,640 - 942.54
关联方（含子公 务款

司）

中国海螺创业控 材料及劳

股有限公司（含 市场定价 120 - 3.21
子公司） 务款

环保设

备、催化

安徽海螺川崎工 剂成套装

程有限公司（含 备等商 市场定价 7,600 - -
子公司） 品，安装

采购产品 及施工服

和接受劳 务

务 安徽海螺水泥股 材料、电

份有限公司（含 力及劳务 市场定价 3,255 - 1,350.96
子公司） 款

安徽海慧供应链 物流服务 市场定价 4,050 - 2,899.92
科技有限公司

安徽国贸海畅贸 生产用原 市场定价 11,800 - 8,934.22
易有限公司 材料

北京康诚博睿商 材料、电

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