公告日期：2025-11-15

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-63
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 104 人，代表股份 203,353,945 股，占公司有表决权股份总数的 46.0944%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 3 人，代表

股份 201,920,034 股，占公司有表决权股份总数的 45.7693%；参加网络投票的
股东共有 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.3250%。
2、中小股东出席情况：

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的
中小股东和股东授权委托代表 103 人，代表股份 1,805,721 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4093%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2 人，代表股份 371,810
股，占公司有表决权股份总数的 0.0843%。

通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3250%。

3、其他出席人员情况：

公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师
事务所律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中

小股东表 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
决情况

（2）表决结果：通过

2、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中

小股东表 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
决情况

（2）表决结果：通过

3、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

（1）表决情况：
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