公告日期：2026-01-28

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-017
奥园美谷科技股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年1月26日下午以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限公司总部大厦会议室召开，本次会议于公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，经全体董事一致
同意豁免本次会议通知时间要求，于 2026 年 1 月 26 日下午发出会议通知。经全
体董事推举，本次会议由董事刘亮先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举刘亮先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举苏熙凌先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于废止、制订及修订董事会专门委员会实施细则的议案》
经审议，董事会同意根据《公司章程》的修订情况，即原“董事会提名委员
会”和“董事会薪酬与考核委员会”调整为“董事会提名与薪酬考核委员会”，废止对应的《奥园美谷科技股份公司董事会提名委员会实施细则》和《奥园美谷科技股份公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制订《奥园美谷科技股份公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》，同时对《奥园美谷科技股份公司董事会审计委员会实施细则》《奥园美谷科技股份公司董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥园美谷科技股份公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》《奥园美谷科技股份公司董事会审计委员会实施细则（2026 年 1 月修订）》《奥园美谷科技股份公司董事会战略委员会实施细则（2026 年 1 月修订）》。

4、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
本议案的审议是以《关于废止、制订及修订董事会专门委员会实施细则的议案》表决通过为前提条件。

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会下设三个专门委员会：审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
审计委员会：彭艳女士（会计专业人士，主任委员、召集人）、刘亮先生、苏熙凌先生、孙家明先生、刘大洪先生；

提名与薪酬考核委员会：刘大洪先生（主任委员、召集人）、刘亮先生、彭艳女士；

战略委员会：孙家明先生（主任委员、召集人）、刘亮先生、苏熙凌先生。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任姜昶臣先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意继续聘任张健伟先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意继续聘任江永标先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司财务总监，任期自本次董事会审议通……
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