公告日期：2026-01-28

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-018
奥园美谷科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开
了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。截至本公告日，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况

1、董事长：刘亮先生

2、副董事长：苏熙凌先生

3、非独立董事：李东阳先生

4、独立董事：彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生

5、公司第十二届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成成员如下：

（1）审计委员会

主任委员（召集人）：彭艳女士

委员：刘亮先生、苏熙凌先生、孙家明先生、刘大洪先生

（2）提名与薪酬考核委员会

主任委员（召集人）：刘大洪先生

委员：刘亮先生、彭艳女士

（3）战略委员会：

主任委员（召集人）：孙家明先生

委员：刘亮先生、苏熙凌先生

上述人员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：姜昶臣先生

2、董事会秘书：张健伟先生

3、财务总监：江永标先生

联系方式如下：

联系电话：020-84506752

电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资料。

三、公司换届离任情况

1、公司第十一届董事会董事长刘涛先生在本次换届完成后，不再担任公司董事长。

2、公司第十一届董事会非独立董事郭士国先生、范时杰先生、班均先生、江永标先生、张健伟先生在本次换届完成后，不再担任公司非独立董事。

3、公司第十一届董事会独立董事曲咏海先生、刘儒昞先生、杨坦能先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事。

公司对上述离任的人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、公司第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：公司第十二届董事会董事、高级管理人员简历

奥园美谷科技股份有限公司
董事会

二〇二六年一月二十七日
附件：

公司第十二届董事会董事简历

非独立董事：

1、刘亮先生：35 岁，中国国籍，墨尔本大学金融管理硕士，康奈尔大学
MBA，清华大学五道口金融学 MBA，美国注册金融分析师 CFA。2015 年 8 月
-2019 年 7 月任国信证券投资银行事业部高级投资经理；2019 年 9 月-2023 年 4
月任九州通医药集团股份有限公司副董事长助理；2023 年 4 月-2025 年 2 月任九
州通医药集团股份有限公司产品战略发展部总经理；2025 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司新产品事业部副总经理（分管产品战略发展部、战略投资部、医美事业部）；2025 年 12 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司资本事业部（九州通资本）总经理。

2、苏熙凌先生：34 岁，中国国籍，无境外居留权。加州大学伯克利分校商法法律硕士，北京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017 年 9 月至 2023
年 2 月于高盛集团有限公司直接投资部任职，2023 年 6 月至今任湖北九州产业
园区运营管理有限公司总经理，2025 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

3、冷春霞女士：46 岁，中国国籍……
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