公告日期：2025-12-23

华泰联合证券有限责任公司

关于奥园美谷科技股份有限公司

调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见

2024年11月15日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“奥园美谷”或“公司”）债权人广州律建财税咨询有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但仍具备重整价值为由，向襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）申请对奥园美谷进
行破产重整，并申请启动预重整程序。2024 年 11 月 29 日，襄阳中院决定对奥园美谷启
动预重整，并于同日指定了奥园美谷科技股份有限公司清算组为临时管理人。

2025年 4 月 23 日，公司和临时管理人分别与产业投资人湖北九州产业园区运营管理
有限公司（以下简称“九州产投公司”）、产业投资人天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津信美”）签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》。

2025年 4 月 25 日，公司和临时管理人分别与财务投资主体中国对外经济贸易信托有
限公司（代“外贸信托-玄武 39 号集合资金信托计划”）、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）（代“吉富启瑞天泽 9 号私募证券投资基金”）、北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合伙）、上海创厚沣信企业发展合伙企业（有限合伙）、湖北汉江产业投资有限公司、襄阳市樊城区城市运营投资集团有限公司（以下合称“财务投资人”）签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》。

2025年 9 月 24 日，公司与临时管理人分别和九州产投公司、天津信美及财务投资人
（以下合称“重整投资人”）签署《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议之补充协议》。

定受理广州律建财税咨询有限公司对奥园美谷的重整申请。

2025年11月29日，奥园美谷披露《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）。

2025年12月15日，公司出资人组会议表决通过了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“出资人权益调整方案”）。

2025年12月15日，公司债权人会议表决通过了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）》。

2025年12月16日，公司收到襄阳中院作出的《民事裁定书》[（2025）鄂06破17号]，襄阳中院依照《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款、第八十四条、第八十五条、第八十六条之规定，裁定批准奥园美谷的重整计划，并终止重整程序。

奥园美谷资本公积转增股份及出资人权益调整方案如下：

以奥园美谷762,979,719股总股本为基数，按每10股转增13.4278股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,024,512,974股。转增后，奥园美谷总股本将增至1,787,492,693股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票的具体分配方式如下：

分配对象 分配股数（股） 处理方式

控股股东深圳奥园科星投资有限公司

（以下简称“奥园科星”）、前任控 24,881,142 不再向其分配，用于解决关

股股东京汉控股集团有限公司（以下 联担保事项1

简称“京汉控股”）及其一致行动人

除现任控股股东及前任控股股东及其 51,416,829 向该部分股东进行分配

一致行动人外的其他现有股东

重整投资人2 148,696,863 用于解决关联担保事项

713,000,000 重整投资人取得该部分股票

非关联担保债权的普通债权人 86,518,140 用于抵偿债务

1 为实现战略转型，聚焦健康美丽产业，同时剥离低效亏损地产业务，解决与控股股东同业竞争问题，2021 年，奥园美谷在履行相关审议程序后，通过在北京产权交易所公开挂牌的方式出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权等相关资产，最终由深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）竞得并收购。上述交易实施前，奥园美谷存在对京汉置业相关金融机构债务、定向融资计划债务提供担保的情况。由于凯弦投资为奥园美谷的关联方，本次交易导致奥园美谷原本对京汉置业及其子公司的表内担保被动形成了对关联方的担保。前述关联担保债权属于奥园美谷的普通债权，债权人为中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资产……
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