公告日期：2025-12-23

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-116
奥园美谷科技股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”“法院”）于
2025 年 12 月 16 日裁定批准的《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》（以下
简称《重整计划》），奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有
总股本为 762,979,719 股，以现有总股本为基数，按每 10 股转增 13.4278 股的
比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,024,512,974 股（最终转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次转增完成后，公司总股本将增至 1,787,492,693 股。

2、由于本次资本公积金转增股本系《重整计划》的重要组成内容，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条相关规定，结合本次重整资本公积金转增股本的实际情况，对除权参考价格计算公式拟进行调整。本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为 3.05 元/股，如果股权登记日公司股票收盘价高于 3.05 元/股，公司股票拟按照调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖按上述开盘参考价作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价等于或低于 3.05 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

3、根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司股价存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告为准。

4、本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，转增股
本上市日为 2025 年 12 月 29 日。

5、停复牌安排：因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请 2025 年
12 月 26 日公司股票停牌 1 个交易日，并于 2025 年 12 月 29 日复牌。

一、法院裁定批准公司重整计划

2025 年 11 月 14 日，襄阳中院裁定受理公司重整案，并于同日指定奥园美
谷科技股份有限公司清算组担任奥园美谷科技股份有限公司管理人（以下简称
“管理人”）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》。

2025 年 11 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《奥园美谷科技股份有限公
司重整计划（草案）》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》和《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。

2025 年 12 月 15 日，公司重整案第一次债权人会议审议通过了《奥园美谷
科技股份有限公司重整计划（草案）》和《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》；同日，出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东会审议通过了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于第一次债权
人会议召开情况及表决结果的公告》和《出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东会决议公告》。

2025 年 12 月 16 日，公司收到襄阳中院送达的（2025）鄂 06 破 17 号《民
事裁定书》，襄阳中院裁定批准《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露在巨潮资讯网的《关于公司重整计
划获得法院裁定批准的公告》。

二、资本公积金转增股本方案

根据《重整计划》中出资人权益调整方案，公司资本公积金转增股本方案如下：

（一）实施资本公积金转增股本

以公司现存总股本 762,979,719 股为基数，按每 10 股转增 13.4278 股的比
例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,024,512,974 股（最终转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
本次转增完成后，公司总股本将增至 1,787,492……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。