公告日期：2025-11-07

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-091
奥园美谷科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15:30 开始；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 25 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
25 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾栏目可以

编码 投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对襄阳隆运减资的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的议案》 作为投票对象的

子议案数（5）

2.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

其中，议案 2.00 属于股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

本次股东会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

上述提案已经第十一届董事会第二十六次会议和第十一届董事会第二十七
次审议通过，具体内容详见分别于 ……
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