公告日期：2025-10-29

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-089
奥园美谷科技股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》和部分公司治理制度，具体情况如下:

一、《公司章程》具体修改情况

《公司章程》相关条款及附件的具体修订内容如下：

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事和董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第七章 监事会 第三节 独立董事

第一节 监事 第四节 董事会专门委员会

第二节 监事会 第六章 高级管理人员

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审计 第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告 第八章 通知和公告

第一节 通知 第一节 通知

第二节 公告 第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 第九章 合并、分立、增资、减资、解散
清算 和清算

第一节 合并、分立、投资和减资 第一节 合并、分立、投资和减资

第二节 解散和清算 第二节 解散和清算

第十一章 修改章程 第十章 修改章程

第十二章 附则 第十一章 附则

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