公告日期：2025-04-29

奥园美谷科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1 第十一届监事会 2024 年 3 月 《关于购买股权暨关联交易的议案》。

第四次会议 15 日

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年年度报告及其摘要》；

3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报

告》；

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

2 第十一届监事会 2024 年 4 月 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

第五次会议 24 日 6、《关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监
事薪酬方案》；

7、《2024 年第一季度报告》；

8、《对〈董事会关于 2023 年财务报告非标准审计
意见涉及事项的专项说明〉的意见》；

9、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

《关于对〈董事会关于 2022 年度内部控制审计报
3 第十一届监事会 2024 年 6 月 告否定意见涉及事项已消除的专项说明〉的议

第六次会议 27 日

案》。

4 第十一届监事会 2024 年 7 月 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

第七次会议 19 日

5 第十一届监事会 2024 年 8 月 《2024 年半年度报告全文及其摘要》

第八次会议 27 日

6 第十一届监事会 2024 年 10 月 《2024 年第三季度报告》。

第九次会议 28 日

7 第十一届监事会 2024 年 11 月 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
第十次会议 18 日

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，公司股东会、董事会以及监事会遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，规范运作，决策程序合法；公司现有内部控制制度能够满足运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，未发现有重大缺陷。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会依法审议公司定期报告，定期对公司财务……
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