公告日期：2025-04-29

奥园美谷科技股份有限公司

独立董事述职报告

公司全体股东、股东代表：

本人刘儒昞，2024 年 8 月 19 日至 12 月 31 日期间作为奥园美谷科技股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交 易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

刘儒昞，1979 年生，会计学博士，广东外语外贸大学会计学院审计系副教授（研究方向：会计（审计）理论与实务、环境信息/社会责任信息披露、ESG），研究生导师。现任公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，本人已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。

二、2024 年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会的情况

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2024 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合相关法律法规、规范性文件的要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有反对票及弃权票的情况。本人出席董事会和股东会的情况如下：

本报告期 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股

姓名 应参加董 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次

事会次数 事会会议 数

刘儒昞 6 6 0 0 0 2

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

自 2024 年 8 月 19 日经公司 2024 年第五次临时股东大会选举担任公司独立
董事后，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人、董事会提名委员会成员、董事会战略委员会成员和审计委员会成员。

本人亲自出席前述董事会专业委员的历次会议，包括 1 次提名委员会会议和4 次审计委员会会议。本人严格遵循委员会工作细则等相关规定，认真听取汇报、积极参与议案讨论，对各项议案投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

公司就前期会计差错更正及追溯调整事项于 2024 年 11 月 15 日召开了独立
董事专门会议。本人认真听取了会计师对议案的背景和会计处理所作的详细汇报，基于独立判断的立场，对该事项表决了同意的意见。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任期内特别职权行使情况如下：

1、无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询的情形；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、无依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在报告期内，本人与公司财务负责人、内审以及会计师进行了交流和研讨，及时了解了财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况、公司的定期财务状况以及经营情况和其他需要关注的重大事项等，积极参与会议讨论，就审计过程中发现的问题积极沟通，发挥了重要监督职能。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

1、本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地行了独立董事职责，对于各项议案进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

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