公告日期：2025-04-29

奥园美谷科技股份有限公司

独立董事述职报告

公司全体股东、股东代表：

作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况

杨坦能，1987 年生，毕业于浙江财经大学，经济学研究生，注册会计师，具有法律职业资格。现任公司独立董事、深圳市深圳港物流集团有限公司投资发展部部长，许昌市盐田港冷链物流有限公司监事，郑州鲜易冷链物流有限公司监事，昆山众品冷链物流有限公司监事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 15 次董事会会议及 8 次股东会。董事会、股东会会
议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。
履职后本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

本报告期 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股

姓名 应参加董 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会

事会次数 事会会议 次数

杨坦能 15 11 0 0 0 6

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员及召集人、董事会提名委员会成员、董事会战略委员会成员和薪酬与考核委员会成员。2024 年度，本人亲自出席 6 次审计委员会会议，3 次董事会提名委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。本人积极参与议案讨论，对各项议案投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人 2024 年度任职期间，出席了 2 次独立董事专门会议，本人勤勉审慎地
履行职责，通过事前问询公司高级管理人员和审阅会议事项相关资料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

序号 时间 议案 意见

类型

1 2024 年 2 月 23 日 《关于购买股权暨关联交易的议案》 同意

2 2024 年 11 月 15 日 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 同意

（四）行使独立董事职权的情况

本人于报告期内行使相关职权的情况：

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、无依法公开向股东征集权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构进行了有及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。报告期内，本人关于公司前期会计差错更正及追溯调整事项的背景和会计处理向会计师事务所进
行了问询，并对 2024 年度审计事项与会计师事务所进行了积极的沟通，提前了解审计进展、公司预重整进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等……
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