公告日期：2025-04-29

奥园美谷科技股份有限公司

独立董事述职报告

公司全体股东、股东代表：

本人曲咏海，作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人于 2024 年内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况

曲咏海，1971 年生，毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级管理人员工商管理硕士。现任公司独立董事，深圳大海智地发展管理有限公司创始人、董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东（大）会的情况

2024 年度，公司共召开 15 次董事会会议及 8 次股东（大）会，会议召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。报告期内，本人出席董事会和股东（大）会的情况如下：

本报告期 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会
事会次数 事会会议 次数

曲咏海 15 15 0 0 0 6

本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

2024 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，董事会提名委员会会议
3 次和薪酬与考核委员会会议 1 次，本人作为公司董事会提名委员会主任委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会成员和审计委员会成员亲自出席前述董事会专门委员的历次会议。本人积极参与议案讨论，对各项议案投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

序号 时间 议案 意见

类型

1 2024 年 2 月 23 日 《关于购买股权暨关联交易的议案》 同意

2 2024 年 11 月 15 日 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 同意

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定期报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在相关会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构进行了有及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。报告期内，本人关于公司 2024 年度审计事项与会计师事务所进行了积极的沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等，积极参与会议讨论，发挥了重要监督职能。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人……
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