公告日期：2025-04-24

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-025
奥园美谷科技股份有限公司

关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。

预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将因此被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

3、若重整失败宣告破产，公司股票交易可能存在被终止上市的风险。

如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、重整投资协议的履约风险。

关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存
在签署补充协议、协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、公司预重整概况

2024 年 11 月 18 日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“奥
园美谷”）收到债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称“申请人”）送达的《告知函》和湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）就申请人的申请对公司出具的（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》，申请人以公司未能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力但具有一定的重整价值，向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整。

2024 年 12 月 3 日，公司收到襄阳中院送达的编号（2024）鄂 06 破申 48 号
《决定书》，为降低重整成本、提高重整效率、提升重整成功率，有效识别重整价值及可行性，襄阳中院决定对公司启动预重整。

2024 年 12 月 5 日，公司收到襄阳中院出具的编号（2024）鄂 06 破申 48 号
之一《决定书》，襄阳中院指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任公司临时管理人（以下简称“临时管理人”）。临时管理人就公司预重整债权申报事项通过全国企业破产重整案件信息网（网址：https://pccz.court.gov.cn，下同）（2024）鄂 06 破申 48 号（破产审查案件）项目下发出债权申报通知。

2024 年 12 月 13 日，临时管理人通过全国企业破产重整案件信息网（2024）
鄂 06 破申 48 号（破产审查案件）项目下发出招募重整投资人、公开选聘审计和评估机构的通知。

截至 2025 年 1 月 3 日，共有 45 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投
资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金，其中含 14 家具备产业相关背景。截
至 2025 年 1 月 5 日，共有 78 家债权人（含自然人）申报债权。

2025 年 2 月 28 日，公司收到襄阳中院出具的（2024）鄂 06 破申 48 号之二
《决定书》，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至 2025 年 5 月 28 日。
临时管理人就公司股票交易异常波动函告公司，截至重整投资方案提交截止日，共有 40 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投资人提交了重整投资方
案。具体详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《关于股票交易异
常波动的公告》。

经临时管理人组织召开遴选评审……
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