公告日期：2025-12-27

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-66号

西安旅游股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025
年 12 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

1）《选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2）《选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3）《选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4）《选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事》

内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

1）《选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2）《选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3）《选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事》

内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、
胡畔女士、王卫玲女士回避表决。

4.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议；

2.第十届独立董事 2025 年第五次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

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