公告日期：2025-12-02

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-61号
西安旅游股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15—9:25,9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3

层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条

2.00 非累积投票提案 √

件的议案》

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 √作为投票对象
3.00 非累积投票提案

票方案的议案》 的子议案数（10）

3.01 本次发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

3.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √

3.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

3.04 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √

3.05 发行数量 非累积投票提案 √

3.06 限售期 非累积投票提案 √

3.07 募集资金用途 非累积投票提案 √

本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配

3.08 ……
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